SUCESOS
Detienen al director general de la sucursal del banco chino ICBC en Madrid
17 de febrero de 2016 (14:01 h.)
El banco chino está siendo registrado en una operación contra el blanqueo de capitales relacionada con una trama de la mafia china.
La Guardia Civil ha detenido este miércoles al director general de la sucursal en Madrid del banco chino ICBC y a otros cuatro responsables de la entidad, han informado fuentes de la investigación.
El banco chino está siendo objeto de un registro en una operación contra el blanqueo de capitales relacionada con una trama de la mafia china desarticulada el pasado mayo, en la llamada 'Operación Snake'.