Buscaban piso para estudiar o irse de vacaciones y acabaron estafados: siete identificados en una operación desde Navarra
Las estafas de alquiler de viviendas vacacionales y para estudiantes han llevado a la Guardia Civil de Navarra a identificar a siete personas presuntamente vinculadas a dos grupos criminales asentados en Madrid y Barcelona. La investigación ha permitido esclarecer cinco delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
La operación, denominada "@RENT 5", ha sido desarrollada por el Equipo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra. Los agentes han investigado una red de anuncios fraudulentos publicados en conocidos portales de internet, con los que los presuntos estafadores conseguían dinero de personas que buscaban alojamiento.
La investigación comenzó después de que varias víctimas denunciaran haber sido engañadas al intentar alquilar una vivienda. Desde el primer momento, los agentes solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias en las que se habían ingresado los pagos para intentar impedir que los delincuentes retiraran el dinero.
El funcionamiento de estas estafas de alquiler seguía un patrón similar. Los presuntos delincuentes publicaban anuncios de viviendas vacacionales y pisos para estudiantes que despertaban el interés de personas que necesitaban alojamiento para sus vacaciones o para el curso académico.
Cuando alguien contactaba con los anunciantes, estos aseguraban que había otros interesados en la vivienda. De esta manera, generaban una sensación de urgencia y presionaban a las víctimas para que realizaran una transferencia bancaria cuanto antes.
Para reforzar la credibilidad del engaño, los estafadores enviaban fotografías de documentos nacionales de identidad que no les pertenecían. Estos DNI podían proceder de robos, extravíos o incluso de víctimas de estafas anteriores.
Una vez que los interesados realizaban el pago a las cuentas facilitadas, los supuestos propietarios dejaban de responder a los mensajes. Las víctimas se quedaban sin el dinero y sin el alojamiento que creían haber reservado, ya que el contrato de alquiler nunca llegaba a formalizarse.
Los investigadores de la Guardia Civil de Navarra analizaron la documentación aportada por los perjudicados, los movimientos bancarios y distintas imágenes relacionadas con las operaciones. Este trabajo permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables.
Una de las principales dificultades de la investigación fue el recorrido que seguía el dinero. Los agentes descubrieron que los fondos obtenidos mediante las estafas pasaban por cuentas bancarias de terceras personas, conocidas en el ámbito policial como "mulas".
Estas personas recibían las transferencias de las víctimas y posteriormente movían el dinero a otras cuentas a cambio de una comisión económica. Con este procedimiento, los grupos criminales trataban de dificultar el rastreo de los fondos y ocultar la identidad de quienes estaban detrás de los anuncios fraudulentos.
El intercambio de información con otras unidades investigadoras permitió detectar la posible existencia de dos grupos criminales diferenciados, asentados en Madrid y Barcelona. Ambos utilizaban el mismo procedimiento para cometer estafas de alquiler en distintos puntos de España.
En una primera fase de la operación, los agentes del Equipo @ de Navarra se desplazaron hasta la provincia de Madrid, donde consiguieron localizar e investigar a dos personas presuntamente relacionadas con uno de los grupos.
Posteriormente, los investigadores contaron con la colaboración del Equipo @ de Barcelona para actuar contra el segundo grupo. En esta ocasión, las pesquisas se desarrollaron en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde fueron localizadas e investigadas otras dos personas.
En total, la operación "@RENT 5" ha permitido identificar a siete personas presuntamente vinculadas a las organizaciones investigadas y esclarecer cinco delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil ha dado por concluidas las actuaciones policiales descritas.
Ante este tipo de fraudes en alquileres vacacionales y para estudiantes, la Guardia Civil ha recomendado desconfiar de las ofertas excesivamente atractivas y, especialmente, de quienes presionan para realizar el pago de forma inmediata.
Los agentes aconsejan comprobar que la vivienda existe, verificar la identidad del anunciante y asegurarse de que el inmueble puede visitarse o de que su disponibilidad puede confirmarse mediante medios fiables.
También han advertido de que recibir una fotografía de un DNI no garantiza la identidad del supuesto propietario. Por ello, recomiendan formalizar siempre un contrato, utilizar medios de pago seguros y evitar las transferencias a cuentas bancarias de terceras personas.