Hoteles de lujo, compañías pantalla y una fuga a Italia: estafan 110.000 euros a una empresa de Navarra

La Guardia Civil ha esclarecido dos estafas cometidas en Navarra y Madrid por un valor total de 390.000 euros y ha desarticulado un grupo criminal especializado en engañar a empresarios con falsas operaciones de inversión. La investigación ha permitido detener a dos integrantes de la red y solicitar tres Órdenes Europeas de Detención para otros sospechosos que siguen en paradero desconocido.

El caso ha arrancado a raíz de la denuncia presentada el 27 de junio de 2025 por dos empresarios navarros, socios de una empresa, que denunciaron haber sido víctimas de una estafa de 110.000 euros. Según han explicado los investigadores, los presuntos autores se hacían pasar por inversores extranjeros interesados en comprar compañías en España.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, el grupo contactaba con sus víctimas mediante correos electrónicos en los que simulaba representar a firmas inversoras internacionales. Después de iniciar las negociaciones, pedían una comisión previa para cerrar la operación y citaban a los empresarios en establecimientos de alto nivel para comprobar la disponibilidad del dinero.

Era en esos encuentros donde ejecutaban el engaño. Los investigados aprovechaban un momento de distracción para cambiar el dinero por paquetes de papel del mismo tamaño, de forma que se llevaban grandes cantidades sin que la víctima lo advirtiera en ese instante.

La investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra también ha destapado otro hecho delictivo en Madrid. En ese caso, los autores siguieron un método parecido y consiguieron sustraer 2,75 kilos de oro valorados en 280.653 euros en un hotel de lujo de la capital.

Uno de los aspectos que más ha complicado las pesquisas ha sido el modo de actuar del grupo. Según los agentes, utilizaban identidades falsas, teléfonos asociados a titularidades ficticias, cuentas de correo creadas para cada operación y hasta cambios de apariencia tras reunirse con las víctimas para dificultar su localización.

A partir de las primeras gestiones, los investigadores han reconstruido la ruta de huida de los sospechosos gracias al análisis de distintas fuentes de información y dispositivos tecnológicos. Ese trabajo ha permitido identificar el vehículo utilizado, un turismo alquilado, así como varios alojamientos empleados durante su estancia en España.

Además, la investigación ha confirmado que los sospechosos abandonaron el país en un vuelo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Roma después de cometer los hechos en Navarra y Madrid. También se han analizado movimientos bancarios en cuentas vinculadas a los investigados, en las que se detectaron ingresos y transferencias por cantidades relevantes relacionadas presuntamente con el dinero obtenido en las estafas.

Fruto de esas gestiones, uno de los integrantes del grupo ha sido detenido recientemente en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat cuando trataba de salir de España rumbo a Roma. Más tarde, otro de los investigados ha sido arrestado en un hotel de Leganés.

La Guardia Civil considera que se trata de un grupo criminal itinerante formado por cinco personas, que actuaban de forma coordinada y se desplazaban con frecuencia entre distintos países europeos. Las diligencias han sido instruidas por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la UOPJ de Navarra y ya han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona.