La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a dos hombres tras detectar 14 empresas afectadas y un fraude consumado que supera los 66.000 euros.
Una estafa a proveedores mediante la suplantación de empresas reales ha dejado hasta el momento 14 compañías afectadas, entre ellas firmas de Navarra. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado el grupo criminal al que atribuyen un fraude consumado superior a 66.000 euros.
La investigación también ha destapado varias tentativas de estafa valoradas en más de 84.000 euros. Una de ellas correspondía a un pedido de equipos de climatización por 62.000 euros, cuya entrega ha podido ser frustrada antes de que la mercancía llegara a manos de los investigados.
Las empresas perjudicadas por esta estafa a proveedores se encuentran en Navarra, Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia. La operación conjunta, desarrollada dentro de las investigaciones denominadas 'Daifum' y 'Cuper', ha terminado con la detención de dos hombres de 27 y 46 años.
Uno de los arrestados estaba además reclamado por la Justicia y ha ingresado en prisión provisional después de ser detenido cuando presuntamente trataba de huir. El otro detenido, de 27 años, ha quedado en libertad.
La investigación se ha iniciado en abril de 2026, después de que la Guardia Civil detectara en Alicante el uso fraudulento de la identidad de una empresa. Más tarde, la Policía Nacional recibió en Murcia varias denuncias por la suplantación de una mercantil de Molina de Segura, mientras que otra denuncia presentada en Valencia permitió relacionar nuevos hechos con la misma trama.
El grupo utilizaba la denominación social, el CIF y el domicilio de empresas legítimas, además de documentación mercantil y correos electrónicos creados expresamente para hacerse pasar por ellas. Con esas identidades pedían presupuestos y encargaban suministros a distintos proveedores.
Los pedidos incluían material de climatización, calefacción y electricidad, además de otros suministros industriales. La mercancía era adquirida a crédito y, según los investigadores, sin intención de abonar posteriormente las facturas.
Una vez aceptados los encargos, los investigados fijaban la entrega en polígonos industriales o zonas apartadas. En algunos casos, cambiaban el punto de recepción poco antes de la llegada del pedido con el objetivo de dificultar su localización.
El dispositivo policial definitivo se ha desarrollado el 28 de julio de 2026 en una zona industrial de los parajes El Cabildo y La Campana, en el término municipal de Lorca. Allí han sido detenidos los dos investigados y uno de ellos ha intentado escapar al detectar la presencia de los agentes, aunque ha sido interceptado poco después.
Durante la actuación, la Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido un camión de plataforma y una motocicleta de gran cilindrada, además de cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.
A los dos detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, además de pertenencia a grupo criminal. El hombre de 46 años ha ingresado en prisión provisional por su supuesta participación como uno de los principales responsables de esta estafa a proveedores, que también ha afectado a Navarra.
La investigación continúa abierta y los cuerpos policiales no descartan nuevas actuaciones relacionadas con la trama.
