Una investigación policial en Navarra ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en estafas mediante el método del falso CEO, tras engañar a una empresa de la Comunidad Foral y lograr una transferencia fraudulenta de 8.100 euros. La operación, denominada ARTOWI, ha culminado con cuatro personas detenidas y otras tres investigadas, según ha informado la Guardia Civil.
La estafa se ha basado en técnicas de ingeniería social. Los autores contactaron por teléfono con personal de la empresa afectada haciéndose pasar por un responsable del ámbito eclesiástico, generando una falsa urgencia para inducir al pago inmediato. Para lograr credibilidad, recabaron previamente información interna de la entidad.
Los hechos se conocieron tras una denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano de Estella. La víctima explicó que recibió una llamada desde número oculto solicitando una transferencia urgente para supuestos servicios editoriales. Tras varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue enviado finalmente a una cuenta extranjera. La solicitud de una segunda transferencia levantó las sospechas y permitió confirmar que se trataba de una estafa.
A partir de ese momento, la investigación permitió identificar a los presuntos responsables y localizar domicilios en la provincia de Toledo, además de conexiones con otras zonas de España y con Bélgica. Con autorización judicial, se practicó una entrada y registro en una vivienda de Toledo, donde se localizaron cuatro personas y abundante documentación bancaria, tarjetas SIM y dispositivos móviles, todos ellos intervenidos para su análisis.
De forma paralela, se localizó a otras dos personas en distintas localidades de Toledo, una en Cuenca y dos más en Bélgica, lo que ha puesto de manifiesto la dimensión territorial del grupo investigado.
Como resultado final del operativo, se procedió a la detención de cuatro personas: dos mujeres de 26 y 22 años, de nacionalidad colombiana, y dos hombres de 23 y 24 años, de nacionalidades brasileña y venezolana. Además, se ha investigado a otras tres personas —dos mujeres de 36 y 37 años, de nacionalidad brasileña, y un varón de 34 años, de República Dominicana—, que pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas. La autoridad judicial acordó, entre otras medidas, la obligación de comparecer cada 15 días.
Durante la actuación se intervinieron 1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.
La investigación ha sido desarrollada por el EDITE de Navarra, junto al Equipo de Navarra, con el apoyo de equipos de Seguridad Ciudadana y de la USECIC de la Comandancia de Albacete.
