Las estafas por internet con anuncios falsos de videoconsolas y smartphones han llevado a la Guardia Civil a desarticular en Bizkaia un grupo criminal formado por miembros de un clan familiar. La actuación se ha realizado en el marco de la Operación “NEGARE”, dirigida por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia.
La investigación ha comenzado en enero de 2025 tras la denuncia de una mujer en la Comandancia de Segovia. La víctima ha explicado que intentó comprar una videoconsola en una plataforma de compraventa y que pagó una señal, pero nunca recibió el producto.
El pago se ha realizado mediante HalCash, un sistema por el que se envía dinero al móvil del vendedor y este retira el importe en un cajero con un código PIN. A partir de ese caso, los agentes han detectado que no era un hecho aislado, sino un modus operandi repetido.
Según la Guardia Civil, el grupo lo formaban seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia. Presuntamente ofrecían por internet videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama para captar compradores con ofertas atractivas.
Una vez ganada la confianza, pedían una reserva o señal, en la mayoría de los casos por HalCash, y después no enviaban los artículos. Para cometer las estafas, el grupo habría utilizado documentación de terceras personas y habría llegado a suplantar la identidad de cuatro víctimas para dificultar la investigación.
Como resultado de la explotación de la Operación NEGARE, la Guardia Civil ha investigado a cinco personas: tres hombres, una mujer y un menor de 15 años. Se han esclarecido 28 hechos delictivos, con un beneficio económico cercano a los 8.000 euros.
A los presuntos autores se les atribuyen delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni la aparición de más perjudicados.
La Guardia Civil ha contabilizado, por ahora, 28 personas perjudicadas repartidas por distintas provincias. Entre ellas figura Navarra, con una víctima, además de otras comunidades como Madrid, Cantabria, Andalucía, Cataluña o la Comunitat Valenciana.
Además, la Guardia Civil ha recordado varios consejos para evitar estafas por internet en compras de segunda mano. Entre ellos, desconfiar de precios demasiado bajos, evitar pagos anticipados a desconocidos, usar sistemas de pago seguros de la plataforma y sospechar si piden seguir la conversación o el pago fuera de la aplicación.
La institución también ha señalado que es posible presentar denuncias telemáticas para determinados procedimientos, incluidos casos de estafas informáticas. Quien no disponga de medios digitales puede realizar la gestión por teléfono o de forma presencial en su puesto de referencia.
