La Policía Nacional ha desmantelado un entramado relacionado con la compraventa de criptomonedas tras la detención en Pamplona de un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito de estafa continuada y pertenencia a un grupo criminal.
Según han informado fuentes del cuerpo policial, el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial recibió noticias de varios afectados por un posible fraude en inversiones en criptomonedas.
Los denunciantes habían confiado sus ahorros a diferentes personas para que los invirtieran en monedas virtuales. Sin embargo, al intentar recuperar su dinero, a menudo recibían excusas para no devolver la cantidad invertida o simplemente no obtenían respuesta. Ante el incremento de denuncias por este motivo, se inició una investigación que reveló que, presuntamente, gran parte de los fondos recaudados no se destinaban a inversiones en criptomonedas, sino que se utilizaban para cubrir gastos ordinarios y financiar la empresa de los implicados.
La investigación ha combinado técnicas tradicionales de la policía, como el registro en la vivienda de los detenidos, donde se ha confiscado diversa documentación digital relacionada con el caso, y herramientas innovadoras de inteligencia financiera vinculadas a las actividades de inversión en criptoactivos.
Estas herramientas forman parte de una formación continua pionera que reciben los investigadores de la Policía Nacional en el ámbito de los delitos cibernéticos, lo que les ha permitido seguir el rastro del dinero de algunos denunciantes para determinar si sus fondos fueron realmente invertidos en criptomonedas.
Como resultado de esta combinación de métodos, se ha logrado la detención de los dos presuntos responsables por delito de estafa continuada y pertenencia a un grupo criminal. En septiembre de 2024, se identificó a más de 250 inversores que habían aportado un total de aproximadamente 7,7 millones de euros.
La investigación, que está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción cuatro de Pamplona, sigue abierta, y los investigadores continúan "recabando y analizando una gran cantidad de datos" y recibiendo nuevos testimonios. No se descarta que este presunto fraude pueda afectar a un número aún mayor de personas que no han presentado denuncias.
