La operación OCTAYEN, dirigida desde Estella, ha destapado una trama de estafas a gasolineras en diez provincias con once colaboradores.
La Guardia Civil ha detenido en Carranza (Bizkaia) a un joven de 25 años, considerado el cabecilla de una trama delictiva que habría estafado a empresas de distribución de combustible de toda España. La operación, bautizada como OCTAYEN, ha sido dirigida por el Equipo de Policía Judicial de Estella y ha contado con la colaboración de la unidad EDITE de Policía Judicial de A Coruña.
La investigación se ha prolongado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El fraude ocasionó un perjuicio económico de unos 950.000 euros, de los que se han recuperado cerca de 400.000 gracias a la rapidez de la actuación policial.
El caso se destapó en febrero de 2024 tras la denuncia de una gasolinera de Estella, que pagó más de 41.000 euros a una distribuidora ficticia.
A partir de ahí, los agentes detectaron un modus operandi replicado en numerosas provincias: en Navarra (Estella, Tafalla y Bera), La Rioja (Calahorra), Bizkaia (Basauri), Álava (Zuazo de Vitoria), Madrid (Mejorada del Campo), Asturias (Langreo y Brieves), Guadalajara (Torre del Burgo), Galicia (Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela, Laracha y Lugo) y Soria (Ágreda).
El detenido se hacía pasar por comercial de una empresa legal, ofreciendo combustible a precios competitivos y con pago inmediato. Para generar confianza remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por teléfono, correo o WhatsApp. Tras recibir la transferencia, enviaba códigos de carga falsos y, antes de que la víctima pudiera anular el pago, retiraba el dinero mediante cuentas interpuestas y cortaba toda comunicación.
La investigación ha sido especialmente compleja: se detectaron más de cien líneas telefónicas con identidades falsas, decenas de cuentas bancarias pantalla, correos creados expresamente, uso de VPN y abundante documentación falsificada. En registros realizados en Carranza (Bizkaia) y Ramales de la Victoria (Cantabria), los agentes intervinieron teléfonos, ordenadores y tarjetas, hallando miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con las estafas.
Además, fueron investigadas once personas de nacionalidades española, china y rumana, con edades entre 20 y 71 años, que actuaban como “mulas económicas” facilitando cuentas bancarias para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente. También se identificó a colaboradores en la falsificación de documentos y en la adquisición de tarjetas para las operaciones.
La operación OCTAYEN ha permitido desarticular un grupo criminal altamente especializado, que perfeccionaba su sistema con continuos cambios de identidad digital y la creación de nuevas empresas ficticias. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella (Navarra).
